Υπάρχουν στιγμές που, δυστυχώς, ο κόσμος του εγκλήματος χρησιμοποιεί οικονομικές καινοτομίες για να ξεπλένει χρήματα ή να κρύβει συναλλαγές. Ακριβώς, μια συγκεκριμένη κατηγορία κρυπτονομισμάτων, δεδομένης της ανωνυμίας που επιτρέπουν, είναι τα αγαπημένα του οργανωμένου εγκλήματος.
Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την κρυπτογράφηση ως ψηφιακή μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης για να παρέχει ασφάλεια στους χρήστες του. Αυτά είναι μη φυσικά, ψηφιακά νομίσματα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει Κεντρική Τράπεζα που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την έκδοσή της. Όλα ξεκίνησαν το 2009 με bitcoin, που δημιουργήθηκε από τον ιαπωνικό Satoshi Nakamoto. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίστηκαν νέα κρυπτονομίσματα, μερικά με τέτοια χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από ορισμένες εγκληματικές οργανώσεις.
Τα κρυπτονομίσματα ως μέσο εγκληματικών οργανώσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει η Ευρωπόλ, το οργανωμένο έγκλημα έχει χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το 4% των ευρωπαϊκών κερδών εγκλήματος διοχετεύεται μέσω κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin.
Γιατί οι εγκληματίες στρέφονται σε κρυπτονομίσματα; Μεταξύ άλλων λόγων επειδή είναι πιο δύσκολο για την επιβολή του νόμου να παγώσει ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό. Δεδομένου ότι δεν είναι τράπεζες που εξαρτώνται από μια αρχή, είναι πολύ πιο περίπλοκο για την αστυνομία να είναι προσεκτική στις συναλλαγές.
Ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το έγκλημα χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα είναι η περίπτωση ενός εμπόρου ναρκωτικών από την Ουαλία. Αυτός ο εγκληματίας, ο οποίος έχει ποινή φυλάκισης 8 ετών, συμμετείχε στην πώληση της φαιντανύλης, λειτουργώντας μόνο με bitcoin. Η ανησυχία διαδίδεται μεταξύ των Ευρωπαίων αστυνομικών, ιδίως μεταξύ της Αστυνομίας του Λονδίνου, που βλέπουν τους μικρούς εμπόρους ναρκωτικών να καταφεύγουν στην κρυπτο-τεχνολογία για να κρύβουν τα οικονομικά τους κάθε μέρα.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κρυπτονομίσματα όπως το Ripple και το Nano που ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων λόγων για τη διευκόλυνση των γρήγορων πληρωμών και για τις χαμηλές προμήθειές τους. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει το έγκλημα δεν είναι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, αλλά ανωνυμία. Μεταξύ των κρυπτονομισμάτων που ευνοούν περισσότερο την ανωνυμία και που προσφέρουν στην Ευρωπόλ τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους, αξίζει να αναφερθούν τρία: Monero, Zcash και Dash
Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών των τριών κρυπτονομισμάτων:
- Monero: Προσφέρει ανωνυμία και η παρακολούθηση της είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτή του bitcoin. Ξεχωρίζει επίσης για την ευκολία της ανταλλαγής με άλλες μονάδες. Κεφαλαιοποίηση αγοράς 3.600 εκατομμυρίων ευρώ.
- Zcash: Παρά το γεγονός ότι δεν εγγυάται απόλυτη προστασία της ιδιωτικής ζωής, υπάρχει μια παραλλαγή που είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθηθεί. Κεφαλαιοποίηση 1.100 εκατομμυρίων ευρώ.
- Dash: Προέρχεται από το Litecoin, αρκεί να πούμε για την παρουσίασή του ότι ονομαζόταν «το σκοτεινό νόμισμα». Στο Dash, χρησιμοποιώντας το PrivateSend, υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων. Κεφαλαιοποίηση 4.000 εκατομμυρίων ευρώ.
Εντοπισμός των εγκληματιών
Λόγω του υψηλού απορρήτου που προσφέρουν τα κρυπτονομίσματα, η αστυνομία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη σύνδεση συναλλαγών με υπόπτους. Ως εκ τούτου, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την απόδειξη της ενοχής ενός ατόμου είναι πολύ πιο δύσκολη και περίπλοκη εργασία.
Δεν είναι ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ένα όργανο ειδικά σχεδιασμένο για το έγκλημα, αλλά ο υψηλός βαθμός ανωνυμίας που παρέχει επιτρέπει σε εγκληματικές οργανώσεις να κρύψουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους.
Τώρα, στον κόσμο του εγκλήματος, το bitcoin χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο, καθώς άλλα μικρότερα νομίσματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, προσφέρουν χαμηλότερες προμήθειες και μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Επιπλέον, το bitcoin έχει όλο και περισσότερους ελέγχους. Υπό αυτήν την έννοια, πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, πρέπει να παρέχετε την ταυτότητα, τη διεύθυνση και μερικές φορές μια selfie. Αυτή η σειρά μέτρων, τουλάχιστον όσον αφορά το bitcoin, κάνει τη δουλειά ευκολότερη για την επιβολή του νόμου.
Έτσι, το bitcoin δεν είναι πλέον εύφορο έδαφος για εγκληματικές συναλλαγές. Όσοι πιστεύουν ότι δεν αφήνουν ίχνη όταν χρησιμοποιούν bitcoin έχουν λάθος, επειδή αφήνουν ένα ίχνος που επιτρέπει στις αρχές να εντοπίσουν τη διεύθυνση από την οποία προήλθε η αγορά κρυπτονομισμάτων.
Παρά τα πάντα, οι πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων για να καταστήσουν δύσκολη την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των συναλλαγών τους.