Η Γερμανία προωθεί μια νέα πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με μεγαλύτερο βαθμό σκληρότητας, επομένως, τους τελευταίους μήνες μια νέα ειδική ομάδα έχει αποκτήσει δύναμη. Αυτή η αποσύνδεση είναι γνωστή με το όνομα "Τμήμα VII A3", αν και το όνομά της δεν αποκαλύπτει μεταξύ των γραμμών το κύριο καθήκον, στόχος του θα είναι η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Γερμανία, και ιδίως εκείνης που προμηθεύει οξυγόνο σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Ο υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble ήταν ο υποκινητής αυτής της ομάδας. Τον Απρίλιο του 2016, πρότεινε τη δημιουργία αυτής της ειδικής μονάδας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του FIU από το Ομοσπονδιακό Ποινικό Γραφείο (BKA) στο Τελωνείο. Τόπος όπου οι περισσότερες χώρες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Η νέα οντότητα είναι επίσης γνωστή με την ονομασία "Financial Intelligence Unit", ένα όνομα περισσότερο από ό, τι είναι γνωστό εδώ και μερικά χρόνια. Αυτή η ομάδα γεννήθηκε από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ποινικής Έρευνας με τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη το 2001. Ο συντονισμός πραγματοποιήθηκε με 25 πράκτορες χωρίς να είναι επιτυχής.

Η νέα ομάδα θα αυξήσει το προσωπικό της για το έτος 2017, από τους 25 υπαλλήλους που εργάζονται επί του παρόντος, στους 50 που θα ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, στο προσωπικό της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) θα δοθεί μεγαλύτερος αριθμός δεξιοτήτων, όχι μόνο θα είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά θα είναι επίσης οι κοινές σύνδεση μεταξύ άλλων τμημάτων του ίδιου σκοπού για τον συντονισμό τους μεταξύ τους.

Με τα χρόνια, η Γερμανία, λόγω της ευνοϊκής της θέσης ως οικονομικής δύναμης, ήταν μια από τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πηγές, τα ποσά που πλένονται ετησίως κυμαίνονται από 20.000 έως 100.000 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός Wolfgang Schäuble επιδιώκει μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία δημιουργώντας κοινό συμφέρον μεταξύ άλλων χωρών της ΕΕ, ξεκινώντας με την πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφη τον Μάιο του 2015 για τη δημιουργία μητρώου ατόμων με ιστορικό ξεπλύματος χρημάτων που κρύβονται πίσω από ιδρύματα και εταιρείες.